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    上海警方破獲一起特大非法出售發票和虛開增值稅專用發票案

    信息來源:央視新聞  文章編輯:zm  發布時間:2021-05-08 14:43:42  

      2018年9月5日凌晨4時許,在公安部統一指揮下,經過前期縝密偵查和周密部署,上海公安機關在北京、浙江、廣東及上海四地同時開展集中收網行動,成功摧毀了一個特大危害稅收征管秩序的犯罪網絡。該案系近年來上海市經偵部門破獲的首起對非法出售和虛開發票犯罪開展全鏈條打擊的案件,也是涉案團伙規模最大、涉案人員最多的涉稅犯罪案件。

      行動當天,一舉抓獲以楊某為首的非法出售發票團伙成員220余名,抓獲以張某某、黃某某、謝某某、李某某等人為首的5個專事虛開發票犯罪團伙成員25名,抓獲不法勞務中介團伙成員9人,搗毀非法出售發票窩點16處,繳獲作案使用的電腦160余臺,各類公章1000余枚,1000余家涉案公司相關資料。經初步統計,該案虛開發票金額10億余元,預計騙購的空白發票21萬余份,可開票金額126億余元,可造成國家稅款損失18億余元。

      2018年6月以來,崇明公安分局經偵支隊經縝密研判發現,上海部分經營不善的公司轉讓后,在沒有進項發票抵扣的情況下,于兩個月時間內分別對外開具了近千萬的增值稅專用發票。公安機關在稅務部門的大力配合下,開展分析研判和線索串并,發現多起手法類似且金額巨大的案件。上海市公安局經偵總隊立即與崇明分局及市稅務局稽查局組成聯合專案組全面開展偵查工作。

      經查:犯罪嫌疑人楊某原先在外地從事代理記賬、代辦公司生意,在經營過程中逐步接觸到一些職業虛開發票的犯罪分子,在巨大利益的驅使下,楊某決定鋌而走險,來到上海以“收購公司、出售公司”為名開展非法出售發票的犯罪活動。

      2018年3月,楊某伙同其親戚楊某文、楊某杰等3人在上海浦東、徐匯、靜安、普陀、虹口、閔行、寶山、嘉定等8個區設立10個辦公點,招募200余名員工,實施集中培訓、集中住宿、集中辦公的管理模式,由業務員通過電話營銷方式吸引客戶出售自己經營不善的公司,抓住客戶急于想脫手公司的心態,經反復壓價后一般以3000-5000元的價格達成收購價。由公司“外勤”員工聯系勞務中介公司提供“法人”和“股東”,完成工商變更,犯罪團伙藉此獲取了對收購公司的實際控制權。嗣后,將勞務中介公司提供的無關人員添加為被收購公司的“辦稅員”,向稅務機關騙領發票并交楊某或親屬保管,楊某再根據騙領發票的種類(增值稅專用發票、普通發票)、版本(千元版、萬元版、百萬元版)與份數等因素,以數萬元到數十萬元(是收購公司價格的數十倍)將發票及配套資料出售給職業虛開發票犯罪團伙。據不完全統計,僅半年多時間,楊某團伙已經控制了1600多家空殼公司用于虛開增值稅專用發票,并且平均每月非法獲利一千萬余元。

      目前,上述犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取刑事強制措施,對于涉案的上下游公司的虛開犯罪行為,公安機關也將開展全鏈條、全環節的打擊,徹底斬斷犯罪鎖鏈。


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