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     中國稅務訴訟律師網 > 刑事辯護 > 非法出售增值稅專用發票罪

    “轉轉”APP違法買賣發票被約談

    信息來源:北京晨報  文章編輯:zm  發布時間:2021-05-06 16:37:24  

    一些不法分子為謀取利益,通過網絡二手交易平臺非法出售發票,甚至買賣偽造假發票。法官經過調研發現,其中不少案件均發生在“轉轉”平臺。為避免此類案件發生,海淀法院向轉轉公司及工商部門發送司法建議函,希望可以加強對網絡二手交易平臺監督管理。近日,法院收到了轉轉公司的整改報告,通過增加的一系列防范舉措,目前案件數量已經大幅下降。

    網絡二手交易平臺 違法買賣發票高發 

    在去年發生的一起案件中,某公司職員周某通過轉轉APP發布消息,以200元的價格出售自己積攢的北京市停車收費額定專用發票543份。經鑒定,上述發票均系真發票。后海淀法院以非法出售發票罪判處其拘役3個月,罰金1萬元。

    據統計,2017年海淀法院共審結非法出售發票罪、出售非法制造的發票罪(假發票)案件共計59件。上述案件的犯罪模式基本一致,首先嫌疑人在網絡交易平臺發布銷售信息,然后通過站內或微信等聊天工具確認交易價格,再郵寄或當面交易。但值得注意的是,當法官對以上案件進行逐漸分析時,發現有26起案件源于同一平臺,即“轉轉”二手交易平臺。

    法院發送司法建議 督促整改加強引導

    承辦法官判斷,轉轉平臺內已發布、完成的違法交易信息應多于26件。按照罪犯發布交易信息的方式,法官在平臺搜索“地鐵票”“停車票”“公交票”“北京票”“上海票”“出租票”等關鍵詞,得到數量不等的交易信息。基于此,海淀法院向“轉轉”的運營公司發送了一封司法建議函,將相應情況通報給了該公司,并詳細梳理、分析平臺所涉案件的作案特點、判決結果、涉案賬號及交易信息頁、法律責任等。

    法院建議公司從明確平臺內禁止交易物品范圍、健全平臺內交易信息排查方式、升級用戶誠信評價體系、加強犯罪線索移送等方面加強對二手交易平臺內違規商品管理,排除經營模式中存在的法律風險。

    在郵寄給轉轉公司的同時,該建議也同步抄送北京市工商行政管理局海淀分局。作為對網絡商品交易及有關服務行為的監督管理部門,海淀法院建議區工商局及時跟進并責成涉事企業限期整改,在必要時對企業發展進行適當的監督、指引。

    近日,海淀法院收到了海淀區工商局、轉轉公司的回函及轉轉公司的整改報告。工商部門表示,收到司法建議后約談了轉轉公司,當場送達了行政提示書,就如何避免不法犯罪分子利用“轉轉”平臺發布發票出售信息進行提示和指導,并要求其按期出具整改報告。

    轉轉公司在收到司法建議和被約談后,迅速整改落實。首先在平臺搜索端口全面禁止發票及處方藥等違禁品搜索功能,對現有存量違規交易全部下架處理。還新增了違規商品舉報快速入口,處理通過系統過濾的違禁品交易。整改后,海淀法院審理的涉轉轉平臺非法出售發票案件數量大幅下降。目前,新增案件中已無涉平臺案件,在客戶端已無法查詢相應交易信息。


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