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     中國稅務訴訟律師網 > 刑事辯護 > 非法出售增值稅專用發票罪

    男子非法出售真發票 涉案金額4億

    信息來源:紅網  文章編輯:zm  發布時間:2021-05-06 16:17:39  

    3月17日,據長沙市公安局通報,經偵支隊聯合長沙市國稅稽查局、地稅稽查局,成功破獲了涉案金額高達4億元的虛開發票、虛開增值稅專用發票案。王東生是這起案件的主犯。

      據警方介紹,早在2014年3月,湖南省公安廳經偵總隊就接到報警,一個團伙在長沙市區進行非法出售發票和虛開發票的活動。當年3月5日,警方立案偵查。

      2015年4月,專案組在袁家嶺附近布控時發現,一輛白色的寶馬5系轎車“形跡可疑”。這輛車經常停放在袁家嶺轉盤的非機動車道的同一位置,時間一般是上午9點到下午6點。車里一般坐兩人,但時不時會有其他人一會上車,一會又下車,“而且走得很急”。

      在警方布控的這段時間里,兩人還更換過其他的豪車,一輛悍馬、一輛奔馳。

      通過調查警方發現,車上乘坐的是兩名年輕男子,上車的人也相對固定,并且稱呼兩人為“王總、秦總”。“王總”其實就是王東生。兩人在車上還時不時點鈔票,并且點的都是百元大鈔。“一會點鈔票,一會又走到附近商場的財務室”,不一會兒又會回到車上。

      去年5月11日,在省公安廳經偵總隊的指揮下,經偵支隊開展收網行動。將主犯王東生等嫌疑人抓獲歸案,收繳偽造的各商場、公司印章41枚。

      據警方介紹,涉案購買發票的單位多為各大銀行、保險公司、證券公司、醫藥公司、房地產、旅游公司等企業。涉及的受票企業除湖南省內的企業外,還涉及北京、上海、江蘇、浙江等10余個省外企業。

      警方調查發現,該團伙涉嫌開發票金額高達2億元。同時,王東生在多次沒有真實貨物交易的情況下,為省內外多家企業虛開增值稅專用發票2億余元。

      目前,該案共抓獲嫌疑人15人,已經移訴11人。

      他來長沙前同行只知道賣假發票

      王東生初中畢業后,去過深圳、海南、北京等地打工,開過餐館,“做過很多工作”。

      在北京打工時,王東生就做過回收商場、超市購物卡的生意。王東生發現,購買購物卡后,將商場、超市的發票出售,會帶來巨大的利益。

      “他們都做假的,我做真的”。王東生認為出售真發票才具有巨大的市場,隨后,他動起了在北京以外的地方做出售真發票生意的腦筋。

      2012年,王東生發現長沙的發票販子“居然根本不知道怎么用真發票來賺錢”。隨后,王東生認定長沙有巨大的市場潛力,就帶著“技術”來到長沙。

      從最初自己站街售賣,很快,王東生就發展了一批下線。

      據了解,王東生通過與長沙市部分商場、超市的財務人員勾結,以開票金額的1%至3.5%的比例,支付開票費給相關財務人員或營業員。按照客戶的要求,從上述單位開具發票后,再按開票金額的1.5%至6%收取購票者的開票費。

      警方介紹,為了獲取他人的信任,王東生購置了高級轎車,身著名牌,出手闊綽。“因為給別人一種很有實力的感覺”,很快,長沙市區的假發票販子紛紛加入王東生的團伙。

      “他的反偵察意識很強”。警方調查發現,嫌疑人基本不與購票者當面交易,一般都是安排他人送票,并且頻繁更換自己的手機號碼。



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